Aus der Niederschrift

über die 18. Sitzung des Ausschusses für Freizeiteinrichtungen am 26.03.2024 im Wintergarten des Moselbad-Restaurants

- Einladung vom 18.03.24 -

Anwesend

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte die Damen und Herren des Ausschusses, die Beigeordnete(n). Anschließend stellte er die ordnungsgemäßeEinberufung und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Gegen die Tagesordnung wurden keine Bedenken vorgetragen und keine Anträge zur Tagesordnung gestellt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgabe der Beratungsergebnisse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 22.11.2023

2. Mitteilungen des Vorsitzenden

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2023 der Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH/Vorläufiges Ergebnis der Jahresabrechnung 2023

Die Bilanz für den Monat Dezember 2023 ist erstellt. Das vorläufige Jahresergebnis schließt voraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von 809.586,75 € (Vorjahr 647.229,48 €) ab. Die ursprünglichen Planungen gingen von einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 895.047,00 € aus. Bei der finalen Erstellung des Jahresabschlusses wird es noch Korrekturen in den Bereichen Abwassergebühren, Contracting-/Energiekosten, Pacht/Mieteinnahmen, Auflösung von Rückstellungen usw. geben, welche unter dem Strich den Jahresfehlbetrag noch verändern werden. Insgesamt sind die Einnahmen der Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH um 111.610,52 € (6,64%) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dieses ist zurückzuführen auf eine erneut sehr gute Saison im Campingbereich und ein konstantes Jahr im Bereich des Erlebnisbades. Bei den Aufwendungen wurden insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 273.697,79 € (11,77%) verzeichnet, was auf die stark angestiegenen Material, Energie- und Personalkosten zurückzuführen ist. Sobald alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, wird der Jahresabschluss erstellt und zur Beratung vorgelegt.

Nachstehend ist ein Vergleich der Einnahmen und Aufwendungen der wichtigsten Kostenstellen im Vergleich zum 2022 dargestellt:

b) Freibadsaison 2024

Die vorbereitenden Arbeiten in den Freibädern der Verbandsgemeinde Cochem sind so ausgerichtet, dass die Möglichkeit besteht, bei entsprechender Witterung alle Bäder wie in der Vergangenheit an Christi Himmelfahrt (Vatertag) 09. Mai zu öffnen. In allen Bädern sind die Arbeiten angelaufen.

3. Erneuerung der Holzfeuerungsanlage

- Sachstandsmitteilung

Anfang Februar 2024 wurden die Arbeiten zur Erneuerung der Holzfeuerungsanlage im Moselbad aufgenommen. Die Arbeiten dauern an und liegen im Zeitplan. Der Ausschuss wird über den aktuellen Sachstand informiert und erhält die Gelegenheit, sich den Baufortschritt vor Ort anzusehen.

Der Ausschuss nimmt von dem aktuellen Sachstand betreffend der Baumaßnahme Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

4. Bekanntgabe einer Eilentscheidung

- Anpassung der Heizungsregelungsanlage im Zusammenhang mit der Erneuerung der Holzfeuerungsanlage

Im Zuge des Neubaus der Holzfeuerungsanlage wurde festgestellt, dass eine effiziente Regelungsanlage zur Einbindung und Optimierung der neuen Holzfeuerungsanlage unverzichtbar ist. Um keine Verzögerung im Baufortschritt der Holfeuerungsanlage zu erzeugen war eine kurzfristige Anschaffung der Regelungsanlage unabdingbar. Es wurden drei Preisanfragen durchgeführt, lediglich zwei Unternehmen haben ein Angebot abgegeben. Der Auftrag wurde im Rahmen einer Eilentscheidung im Benehmen mit den Beigeordneten an die Fa. RGS-MSR GmbH, Bonn als preisgünstigster Anbieter erteilt. Die Regelungsanlage wurde bereits eingebaut.

Der Ausschuss nimmt die Eilentscheidung des Vorsitzenden zur Kenntnis und stimmt dieser zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

5. Entwicklungskonzept Moselbad

- Angebot zur Aufnahme des Freibades in das Entwicklungskonzept

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.23 beschlossen, Mittel für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes (statische Betrachtung, Bauphysik) im Haushaltsplan 2024 einzustellen (25.000 Euro). In der Folge wurde der Auftrag für dieses Konzept an das Planungsbüro Krieger zum Gesamtpreis von rund 24.000 Euro Brutto erteilt. Die Beauftragung begrenzte sich ausschließlich auf den Bereich des Moselbades.

Im Zusammenhang mit der Begehung des Moselbades durch das Ingenieurbüro Krieger konnte jedoch festgestellt werden, dass auch der Bereich des Freibades Cochem offensichtlich zahlreiche überprüfungsbedürftige Mängel aufweist. Um den Bereich des Freibades ebenfalls in die bereits beauftragte Studie für das Moselbad mit einzubinden, hat das Ingenieurbüro Krieger ein Nachtragsangebot in Höhe von netto 12.455,90 € erstellt.

Genauere Ausführungen zu möglichen Mängeln des Freibades werden in der Sitzung von der Geschäftsführung vorgetragen.

Sofern der Ausschuss beschließen sollte, das Nachtragsangebot anzunehmen, muss diese Angelegenheit im Verbandsgemeinderat behandelt werden. Gemäß § 5 Absatz 4 der Hauptsatzung kann der Ausschuss nur dann über Ausgaben in der oben gennannten Höhe entscheiden, wenn die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dieses ist vorliegend nicht gegeben.

a) Der Ausschuss spricht sich dafür aus, zum jetzigen Zeitpunkt das Nachtragsangebot für das Freibad noch nicht anzunehmen. Zunächst soll das Ergebnis des im Zusammenhang mit dem Moselbad erstellten Konzeptes abgewartet werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Nichtöffentliche Sitzung

Die Beratungsergebnisse aus der folgenden nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Freizeiteinrichtungen werden in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums bekannt gegeben.