Unterrichtung
über die Ergebnisse der Sitzung des Werkausschusses des
Verbandsgemeinderates Thalfang am Erbeskopf
am Dienstag, dem 02. Dezember 2025
| Tagesordnung | |
| I. Öffentlicher Teil | |
| TOP 1 | Schlussbesprechung zum Jahresabschluss 2024 gem. § 3 Abs. 4 Landesverordnung zu § 89 Abs. 1 GemO für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Wärmeversorgung |
| TOP 2 | Informationen |
| TOP 3 | Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Thalfang am Erbeskopf (Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025 -2029, Kalkulation und Festsetzung der Entgelte 2026 |
| TOP 4 | Änderung der Betriebssatzung |
| TOP 5 | Prüfungsleistung Jahresabschluss VG-Werke 2025 - 2026 |
| TOP 6 | Planungsleistung Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen NBG Lehmkaul – Bäsch |
| TOP 7 | Sanierung Betriebsgebäude: Abdichtung Außenwand und Erweiterung der Parkplätze |
| TOP 8 | Sanierung Sammler Himmelberg |
| TOP 9 | Sanierung Sammler Hilscheid |
I. Öffentlicher Teil
| Zu TOP 1: | Schlussbesprechung zum Jahresabschluss 2024 gem. § 3 Abs. 4 Landesverordnung zu § 89 Abs. 1 GemO für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Wärmeversorgung |
Frau Fabienne Miesel von der THS Wirtschaftsprüfung GmbH stellt den Jahresabschluss 2024 vor. Den Prüfungsberichten ist zu entnehmen, dass die Jahresabschlüsse der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Wärmeversorgung für das Jahr 2024 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten.
Die Jahresergebnisse aller Betriebszweige sind nachfolgend aufgeführt:
| Ergebnis | Betriebszweige |
|
|
| Wasserversorgung | Abwasserreinigung | Wärmeversorgung |
| Gewinn |
|
|
|
| Verlust | 240.530,83 € | 186.307,09 € | 27.904,63 € |
| Liquiditäts-überschuss |
| 199.558,74 € |
|
| Ausgabew. Verlust | 70.897,57 € |
| 4.819,30 € |
Der Werksausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat folgende Beschlussfassung:
Die Jahresabschlüsse der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Wärmeversorgung werden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 EigAnVO wie folgt festgestellt:
Betriebszweig Wasserversorgung
Jahresabschluss zum 31.12.2024
| 1. | Die Bilanz zum 31.12.2024 schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 9.288.393,40 € ab. |
| 2. | Die Jahreserfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Jahresverlust in Höhe 240.530,83 € aus. |
| 3. | Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wird in der vorliegenden Form festgestellt und genehmigt. |
| 4. | Der Jahresverlust 2024 wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
Betriebszweig Abwasserreinigung
Jahresabschluss zum 31.12.2024
| 5. | Die Bilanz zum 31.12.2024 schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 17.788.065,62 € ab. |
| 6. | Die Jahreserfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Jahresverlust in Höhe von 186.307,09 € aus. |
| 7. | Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wird in der vorliegenden Form festgestellt und genehmigt. |
| 8. | Der Jahresgewinn 2024 wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
Betriebszweig Wärmeversorgung
Jahresabschluss zum 31.12.2024
| 9. | Die Bilanz zum 31.12.2024 schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 952.319,33 € ab. |
| 10. | Die Jahreserfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Jahresverlust in Höhe von 27.904,63 € aus. |
| 11. | Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wird in der vorliegenden Form festgestellt und genehmigt. |
| 12. | Der Jahresverlust 2024 wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
Der Beschluss erfolgt einstimmig.
| Zu TOP 2: | Informationen |
| Herr Udo Strittmatter vom Ingenieurbüro Invertec stellt den aktuellen Planungsstand zur Sanierung des EGZ-Schwimmbades dem Gremium vor. Anschließend erläutert Werkleiter Piegza die Unterschiede von verschiedenen Entgeltsystemen. | |
| Zu TOP 3: | Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Thalfang am Erbeskopf (Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025 -2029, Kalkulation und Festsetzung der Entgelte 2026 |
| Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2026 mit den vier Betriebszweigen beigefügt. Entsprechend dem vorliegenden Entwurf schließt der Betriebszweig | |
| • | Wasserversorgung | mit einem Gewinn in Höhe von | 19.180 € |
| • | Abwasserreinigung | mit einem Gewinn in Höhe von | 19.290 € |
| • | Wärmeversorgung | mit einem Verlust in Höhe von | 15.520 € |
| • | EGZ | mit einem Verlust in Höhe von | 504.200 € |
ab.
Im Betriebszweig Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Wärmeversorgung ist es erforderlich die laufenden Entgelte anzupassen. Für den Kostenträger Wasserversorgung werden als laufende Entgelte, Gebühren und wiederkehrende Beiträge erhoben. Gem. § 12 Abs. 3 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 13.12.2023 werden von den entgeltsfähigen Kosten 25 % als wiederkehrender Beitrag erhoben. Die restlichen Kosten werden über die Gebühren erhoben.
Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält eine Erhöhung, somit würden sich folgende neue Entgelte und Beiträge ergeben:
BZ Wasserversorgung
Wiederkehrende Beiträge
| Zählergröße | 2026 | 2025 | 2024 |
| bis Qn 2,5 | 94 € | 79 € | 75 € |
| Qn 6 | 226 € | 189 € | 180 € |
| Qn 10 | 377 € | 314 € | 300 € |
| Qn 15 | 566 € | 470 € | 450 € |
| Qn 25 | 943 € | 785 € | 750 € |
| Qn 40 | 1.508 € | 1.255 € | 1.200 € |
| Qn 60 | 2.262 € | 1.883 € | 1.800 € |
| Qn 150 | 5.656 € | 4.705 € | 4.500 € |
| Gebühr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Tarifabn. und Großabnehmer | 2,10 € netto | 1,56 € netto | 1,41 € netto | 1,05 € netto |
| Sonderabnehmer | 0,60 € netto | 0,50 € netto | 0,50 € netto | 0,25 € netto |
| BZ Abwasserreinigung | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Wiederkehrender Beitrag |
|
|
| |
| Schmutzwasser | 0,13 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Niederschlagswasser | 0,50 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Gebühr | 3,08 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| BZ Wärmeversorgung | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Gebühr | ||||
| Private Abnehmer | 0,09 € | 0,045 € | 0,045 € | 0,045 € |
Der Werkausschuss schlägt dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung zur Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026 für die vier Betriebszweige der Verbandsgemeindewerke Thalfang am Erbeskopf (Eigenbetrieb) entsprechend der Anlage 1 mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen vor. Dem Verbandsgemeinderat wird empfohlen, die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 durch Beschluss entsprechend der beigefügten Anlage 2 festzusetzen sowie Vorauszahlungen in Höhe der festgesetzten laufenden Entgelte (Gebühren und Wiederkehrende Beiträge) zu den Fälligkeitsterminen 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 zu erheben.
Der Beschluss erfolgt mit 7 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 1 Nein-Stimme.
| Zu TOP 4: | Änderung der Betriebssatzung |
Mit der vorgesehenen Erweiterung der Verbandsgemeindewerke Thalfang - Eigenbetrieb - um den vierten Betriebszweig „Erholungs- und Gesundheitszentrum (EGZ) / Schwimmbad Thalfang“ soll die Organisationsstruktur der Verbandsgemeindewerke in der Betriebsatzung vollständig abgebildet und rechtlich eindeutig geregelt werden.
Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat folgende Beschlussfassung:
Der Verbandsgemeinderat beschließt den in der Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügten Entwurf 2026 Betriebssatzung zur Änderung der Betriebssatzung der Verbandsgemeindewerke.
Der Beschluss erfolgt einstimmig.
| Zu TOP 5: | Prüfungsleistung Jahresabschluss VG-Werke 2025 - 2026 |
Die Leistung Jahresabschluss und Lageberichtsprüfung für die Jahre 2025 und 2026 für die Verbandsgemeindewerke Thalfang (EGZ nur für 2026) wurde ausgeschrieben.
Im Rahmen des wettbewerbsoffenen Verfahrens wurden drei Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Zur Angebotsöffnung lag ein gültiges Angebot vor.
Wirtschaftlichster Anbieter ist die THS Wirtschaftsprüfung GmbH mit einem Angebotspreis in Höhe von 86.870 € brutto.
Der Werkausschuss beschließt, die Werkleitung mit der Vergabe der Prüfungsleistung Jahresabschluss VG-Werke 2025 - 2026 an die THS Wirtschaftsprüfung GmbH, mit einer Angebotssumme von 86.870 € brutto zu betrauen.
Der Beschluss erfolgt einstimmig bei einer Enthaltung.
| Zu TOP 6: | Vergabe - Planungsleistung Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen NBG Lehmkaul - Bäsch |
Für die Erschließung des Neubaugebiets Lehmkaul im Ortsteil Bäsch und der damit vorgesehene Erweiterung der Bauflächen ist die Vergabe der Planungsleistungen für die Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen erforderlich.
Im Rahmen des Projektes wurde die Planungsleistung beschränkt ausgeschrieben. Die Submission erfolgte am 17.11.2025. Es wurden insgesamt 3 Angebote fristgerecht eingereicht.
Günstigster Bieter ist das Ingenieurbüro Fuchs GmbH, Hermeskeil, mit einer Angebotssumme von 21.016,52 € brutto. Das Angebot ist vollständig und wertbar.
Der Werkausschuss beschließt, die Werkleitung mit der Vergabe der Planungsleistung Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Neubaugebiet Lehmkaul in Bäsch an das Ingenieurbüro Fuchs GmbH, Hermeskeil, mit einer Angebotssumme von 21.016,52 € brutto zu betrauen.
Der Beschluss erfolgt einstimmig.
| Zu TOP 7: | Sanierung Betriebsgebäude: Abdichtung Außenwand und Erweiterung der Parkplätze |
In der Werkausschusssitzung am 05.08.2025 wurde die Werkleitung mit der Ausschreibung zur Sanierung der Außenabdichtung am Betriebsgebäude in der Raiffeisenstraße 4 und die Erweiterung der Parkplätze beauftragt.
Im Rahmen des Projektes wurde die Bauleistung beschränkt ausgeschrieben. Die Submission erfolgte am 05.11.2025. Es wurden insgesamt 3 Angebote fristgerecht eingereicht. Die Angebote wurden rechnerisch geprüft.
Günstigster Bieter ist die Firma Theodor Ott GmbH, Malborn, mit einer Angebotssumme von 84.584,74 € brutto.
Der Werkausschuss beschließt, die Werkleitung mit der Beauftragung der Bauleistung zur Sanierung Betriebsgebäude an die Firma Theodor Ott GmbH, Malborn, mit einer Angebotssumme von 84.584,74 € brutto zu betrauen.
Der Beschluss erfolgt einstimmig.
| Zu TOP 8: | Sanierung Sammler Himmelberg |
Im Rahmen der kommunalen Abwasserbeseitigung ist die Sanierung des bestehenden Abwassersammlers in Himmelberg erforderlich. Im Rahmen des Projektes wurde die Bauleistung beschränkt ausgeschrieben.
Die Submission erfolgte am 08.09.2025. Es wurden insgesamt 3 Angebote fristgerecht eingereicht. Günstigster Bieter ist die Firma Katec Kanaltechnik, Simmern, mit einer Angebotssumme von 257.054,11 € brutto.
Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat folgende Beschlussfassung:
Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Werkleitung mit der Beauftragung der Bauleistung zur Sanierung des Sammlers Himmelberg an die Firma Katec Kanaltechnik, Simmern, mit einer Angebotssumme von 257.054,11 € brutto zu betrauen.
Der Beschluss erfolgt einstimmig.
| Zu TOP 9: | Sanierung Sammler Hilscheid |
Im Rahmen der kommunalen Abwasserbeseitigung ist die Sanierung des bestehenden Abwassersammlers in Hilscheid erforderlich. Im Rahmen des Projektes wurde die Bauleistung beschränkt ausgeschrieben.
Die Submission erfolgte am 08.09.2025. Es wurden insgesamt 4 Angebote fristgerecht eingereicht. Günstigster Bieter ist die Firma Katec Kanaltechnik, Simmern, mit einer Angebotssumme von 202.103,58 € brutto.
Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat folgende Beschlussfassung:
Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Werkleitung mit der Beauftragung der Bauleistung zur Sanierung des Sammlers Hilscheid an die Firma Katec Kanaltechnik, Simmern, mit einer Angebotssumme von 202.103,58 € brutto zu betrauen.
Der Beschluss erfolgt einstimmig.